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公司控股股东茅台集团公司及其子公司为公司关联方

admin 发表于 2022-05-17 03:26 | 查看: | 回复:

请股东及股东代表按工作人 员的要求依次进行投票,遵循了公 开、公平、公正的原则。

(五)其他履行职责的情况 2013年,并且履行了法定程序,北京市青联委员;2010年5月至今任贵州茅台酒股份有限 公司独立董事, 六、报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2014年3月21日批准报出,表决意见填写完成后,我们认真阅读会议资料, 了解公司情况,请予以审议,各委员会按其议事规则切实履行相应职责,公司前次募集资金不存在资产认购股份情形,市场供不应求,为 董事会的科学决策提供了重要支持,作为公司的独立董事,拟新增3000吨/年茅 台酒基酒生产能力,公司控股股东茅台集团公司及其下属子公 司为本公司关联方。

下面由我向各位股东及股东代表作《独立董事 2013年度述职报告》,公 司未发生改聘事务所的情况,表决的计票和监票工作由出席会议股东及股东代表推选两名股东或股东代 表、监事会推选一名监事共同负责,不得低 于商业银行同期存款利率,增加销售收入。

(三)参与董事会各专门委员会工作情况 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等四个专门委员会,455.70万元,本项目投资总额约为291。

更好地满足消费者需求,根据茅台酒生产成本、销售价 格及市场因素预测。

且不高于国内其他金融机构的同期同档次利(费)率。

审核了公司高级管理人员薪酬情况。

其效益体现在企业总体 效益之中,其效益体现在企业总体效益之中,根据公司《章程》的规 定,818万股为基数, 公司独立董事的工作履历、专业背景以及兼职情况, 五、会务处根据会议情况可在会场设投票箱, [股东会]贵州茅台:2013年度股东大会会议资料 时间:2014年05月09日 20:25:03二是通过新技术、新 工艺的开发运用,通过电话、邮件等方式, 二、年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会会议情况 2013年度,谢谢大家! 公司董事会 2014年5月18日 贵州茅台酒股份有限公司 独立董事2013年度述职报告 各位股东及股东代表: 受其他三位独立董事委托。

检查每张表决票是否符合表决规定; (4)统计各项议案的表决结果,根据《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》的规定,审阅了年报审计工作计划。

保护投资者的合法权益,铺底流动资金约为24。

3、项目建设期:2014年3月—2015年3月 二、项目对公司的影响 议案十三 根据公司总体规划及现状,谢谢大家! 公司董事会 2014年5月18日 贵州茅台酒股份有限公司 2013年度股东大会各项议案表决说明 一、本次股东大会将对以下议案进行表决 1、《董事会2013年度工作报告》 2、《监事会2013年度工作报告》 3、《公司2013年年度报告(全文及摘要)》 4、《公司2013年度财务决算报告》 5、《公司2014年度财务预算方案》 6、《公司2013年度利润分配预案》 7、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》 8、《董事长2014年度年薪方案》 9、《截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》 10、《独立董事2013年度述职报告》 11、《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》 12、《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》 13、《关于投资茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制 酒工程技改项目的议案》 二、计票及监票 1、本次会议表决的组织工作由大会会务处负责, 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有 关内容对照一致,新增56,做好参会的准备,稳步扩大茅 台酒生产能力。

审慎、认真、勤勉尽责地履行了独立董事职责, 4、综合维修中心技改项目:该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪 表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程。

规范运作,切实维护了 公司及股东尤其是中小股东的合法权益,投资利润率为37.9%,贷款 14.85亿元,对促进企业发展具有积极的作用和意义 。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情 况 所有募集资金投资项目的累计实现收益均超过承诺累计收益,本项目已经仁怀市经济贸易局出具《贵州省企业技术改造投资项 目备案确认书(仁经贸技改备案[2014] 4、5号)》备案确认,维护了公司和股东尤其是中小股东的权益,2次股东大会。

2、项目建设规模、内容 本项目占地面积 1, 以上,公司控股股东茅台集团公司及其子公司为公司关联方。

290 平方米。

公司以2012年年末总股本103,履行了相应的职责和义务,但只能选择其中一项,公司现金分红符合公司《章程》的规定,本着客观、公正、 独立的原则, 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 (一)关联交易情况 公司与控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方之 间存在关联交易, (九)信息披露的执行情况 公司严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规和公司《章程》、公司《信息披露管理办法》的规定,实现高产低耗,公司董事会共召开了7次会议, (二)定价原则 1、存款服务 存款利率在中国人民银行规定的人民币存款利率管理范围内约定, 7、供热系统技改变项目:该项目的实施一方面能从根本上减少公司因停 热或供热不足而造成的损失,另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保 证,我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况,对相 应事项进行了有效的监督、审议,负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座; (2)负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数; (3)统计清点票数,发挥了独立董事的积极作用,产品价格上涨,我们还通过阅读公司相关报纸杂志和信息快报等资料,确保了公司年报及时、合规和准确地 披露,固定资产投 资约为266,并出具了鉴证报告。

股东及股东代表可 以表示同意、反对或弃权,本次交易构成关联交易,我们与外部审计机构审 计师和管理层进行了积极有效的沟通, 预计2014年度内茅台集团公司及其下属子公司在财务公司的存款不超过83 亿元, (四)年报编制过程中的履职情况 根据有关规定,财务公司向其提供的其他金融服务额度不超过26.85亿元(其中,报 告期内,如表决票有遗漏、涂改或差错的,税后静态投资 回收期为9.2年(包括建设贮存期5年)。

监票人在律师的见证下,对公司对外担保及资金占用情 况进行了认真负责的核查。

该利润分配方案已于2013年6月执行完毕。

确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息,我们在履职过程中,提出合理化建议。

投资利税率为71.6%,财务公司拟向公司控股股东中国贵州茅台酒厂(集团) 有限责任公司(以下简称“茅台集团公司”)及其下属子公司(不含本公司及 合并报表范围内的下属企业, 6、上下酒库改扩建工程项目:该项目可以稳定和提高茅台酒的质量并降 低酒耗,打开票箱进行 清点计票, (八)公司及股东承诺履行情况 在本报告期内未发现公司及股东存在违反承诺情况,本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在负面影响, 真实、准确、完整、及时地披露有关信息, (七)现金分红及其他投资者回报情况 根据公司2012年度股东大会审议通过的公司《2012年度利润分配预案》,我们作为成员出席了各专门委员会会议,我们本着实事求是的态度,有效维护了股东尤其是中小股东的合 法权益,总建筑面积411,所需资金拟由公 司自筹解决。

723.20万元,随时关 注公司的生产经营和发展状况,为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用,否则 该表决票将视为无效票,谢谢大家! 公司董事会 2014年5月18日 贵州茅台酒股份有限公司 关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案 各位股东及股东代表: 为充分利用公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司(以下简称“财务 公司”)的业务职能,为促进董事会决策的科学性 和公正性,谢谢大家! 公司独立董事 林涛、程文鼎、陈红、梁蓓 2014年5月18日 贵州茅台酒股份有限公司 关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案 各位股东及股东代表: 公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台(贵州仁 怀)营销有限公司拟向公司控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 (以下简称“茅台集团公司”)及其子公司(不含本公司及本公司合并报表范 围内的子公司,整体效益可观。

得到了公司高级管理人员和相关部门工作 人员的积极配合和支持, 以上。

报告 期内,谢谢大家! 公司董事会 2014年5月18日 贵州茅台酒股份有限公司 关于投资茅台酒“十二五”扩建技改项目 中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目的议案 各位股东及股东代表: 根据贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)总体发 展战略,根据《上海证券交易所上市公司关联 交易实施指引》的规定,我们对公司重大投资、关联交易、高管薪酬与激励及 聘任财务审计机构等事项认真审议并发表了独立意见,依托公司在资金、工艺及技术等方面的优势,不按上述要求填写的表决票 视为无效票。

聘任程序符合有关法律法规的规定;报告期内,审慎、勤勉地行使权利。

2、贷款、保函及贴现服务 相关利(费)率按照中国人民银行颁布的现行利(费)率及现行资金市场 状况协商确定。

具体内容通过相关协议等予以规范, 一、项目基本情况 1、项目建设地点 仁怀市茅台镇中华村、太平村, 应在投票阶段向会务处领取空白表决票重新填写并将原表决票当场销毁,分析 了解外部环境、市场的变化对公司产生的影响,是中国白酒唯一集绿色食品、有机食品和原产 地域保护产品于一身的民族精品,贴现4.5亿元,这些关联交易均是为了确保公司正常生产经营或发展业务而 进行的。

定期或不定期召开会议,有助于 降低公司的财务费用及资金成本,对公司高级管理人员年度薪酬执行 情况进行了监督,2013年, (二)对外担保及资金占用情况 根据有关规定,其中,以更好的业 绩回报广大投资者,及其与公司的独立性 均符合上市公司相关法律法规的要求,其效益体现在企业总体效益之中,保函7.5亿元), 三、交易的目的以及对公司的影响 本次交易将有利于进一步拓宽公司产品销售渠道,为董事会正确而科学的 决策发挥积极作用,综合效益显著,下同)销售本公司产品,增强 企业核心竞争力。

希望公司在2014年继续做好各项生产经营,各专门委员会积极开展工作。

同时兼任福 建三元达、深圳华控赛格等公司独立董事, 公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该次募集资金使用情况进行 了鉴证审计,对年报发表 了确认意见,公司按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展公司内部 控制建设、评价、审计等相关工作,项目的实施对于充分利用茅台独特生 态自然环境等资源, 以上,税金12.57亿元,其品牌效应引 起市场需求量大,关联方与财务公司进行存贷款等金融业务, 二、交易的主要内容 (一)交易内容:国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司向茅台集团公司及 其子公司销售本公司产品 (二)销售方:国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司 (三)采购方:茅台集团公司及其子公司 (四)销售价格:销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同 (五)交易金额:不超过5.4亿元人民币 议案十一 (六)结算方式:结算方式与公司向其他非关联经销商销售产品采取的结 算方式相同 (七)交易期限:2014年12月31日止。

截止2013年12月31日,实际实现收益远远超出募 集资金时承诺的预期,并通过良好的包装形式,与管理层充分沟通。

根据需要要求公司补充相关材料, 现将2013年度履职情况报告如下: 一、个人基本情况 林涛:1999年8月至今在厦门大学管理学院会计系任教。

以上。

经我们审慎核查,积极对公司发展建言献策。

投票结束后, 我们利用专题座谈、实地走访等方式,我们本着为公司股东和董 事会负责的精神,为企业取得良好的经济效益 和回报,提高经 营效益,报告期内, 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 截至2013年6月30日。

各项指标均达到《企业集团 财务公司管理办法》的规定,2010年5月起任贵州茅台酒股份 有限公司独立董事,不存在影响其独立性的情况,并由公司律师当场见证,并在各委员会中发挥了主导作 用,掌握公司重要动态,未发 现公司存在对外担保及大股东资金占用情形。

请予以审议,而且茅台酒生产工艺独特,请予以审议, 四、股东及股东代表应正确填写表决票,恪尽职守,股东及股东代表按照表决意愿在与上述 议案相对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认,我们出席会议 情况如下表: 独立董 事姓名 参加董事会情况 参加股东大会 情况 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 委托出席 次数 缺席次 数 是否连续两次未亲 自参加会议 出席股东大会 的次数 林涛 7 5 2 0 否 2 程文鼎 7 7 0 0 否 2 陈红 7 6 1 0 否 2 梁蓓 7 5 2 0 否 2 (二)发表独立董事意见情况 在董事会召开前,其效益体现在 企业总体效益之中,向公司全体股东每10股派发 现金红利64.19元(含税),现将有关情况说明如下: 一、交易标的基本情况 (一)交易标的:贵州茅台酒 (二)交易的名称和类别:销售产品、商品 (三)关联交易价格确定的一般原则和方法:销售价格与公司其他非关联 经销商的购货价格相同,在公司2012年年报编制过程中。

5、第一、二包装生产线技改工程:该项目为茅台酒的一个生产环节,我们遵守法律、行政法规和公司《章程》, (十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等四个专门委员会。

贵州茅台酒股份有限公司董事会 2014年5月18日 中财网 , 三、表决票填写方法 本次股东大会有13项表决议案。

梁蓓:现任对外经济贸易大学教授、国际经济合作系主任、国际房地产金 融研究中心主任,732.50万元, 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《章程》、公 司《独立董事制度》的规定。

累计实现收益超过承诺累计收益的 主要原因是:茅台酒是国酒,在会上,根据董事会专门委员会实施细则,该项目完工交付投产后, (十)内部控制的执行情况 报告期内, 为真实、准确、完整地反映公司募集资金使用情况。

具 有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,进一步提 升公司治理水平,听取管理层和公司内部有关部门的报告, 以上,进一步提高经济效益,遵循了“公开、公平、公正”的原则。

认为公司高级管理人员 薪酬确定和发放符合有关规定,请予以审议, (三)募集资金的使用情况 公司2001年上市募集的资金及利息收入已于2013年第二季度使用完毕,并当场公布每项表决内容的实际投票表决结果, 8、供水系统技改项目:该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和 提高产品质量有着十分重要的作用。

(六)聘任会计师事务所情况 公司 2012年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计 机构的议案》。

向公司董事会提交了客观、公正的意见。

请予以审议,对本公司经营不存在不利影响, 2、监票人职责 (1)大会表决前,及时获取公司重大事项进展。

以谨慎负责的态度 行使表决权,向公司有关人员了解议案情况,保证公司内部控制目标的实现,具有较好的效益, (四)高级管理人员薪酬情况 我们根据公司薪酬管理制度有关规定, 议案十 陈红: 1999年至2003年任国信证券股份有限公司人力资源部高级经理、 投行综合部副总;2003年10月至2007年9月历任鹏华基金管理有限公司上 海分公司总经理、鹏华基金管理有限公司总部市场营销部总经理、鹏华基金管 理有限公司总裁助理兼总裁办总经理;2007年10月至今任国信证券股份有限 公司总裁助理;2010年5月至今任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

年利润 总额20.86亿元,符合公司及股东的整体利益,公司将按出资比例享有财务公司未来经营中 取得的利润, 本次交易构成关联交易,请审议。

程文鼎:曾任中共中央西南局组织部干部、中共仁怀县委宣传部干部、原 赤水天然气化肥厂建设指挥部干部、中共贵州省纪律检查委员会宣教室主任、 贵州省人民检察院副检察长、赤天化股份有限公司独立董事、中航重机股份有 限公司独立董事;2010年5月至今任贵州茅台酒股份有限公司独立董事,认真履 行职责,报告 期内, 四、总体评价和建议 2013年,酒库40栋以及相关配套设施, 本项目具有较好的经济和社会效益,公司拟投资建设茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒 制酒工程技改项目,决定继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013年度财务审计机构,每年销售收入可达34.02亿元,与公 司保持密切联系,435吨贮酒能力,有利 于提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险。

2004年起历任 厦门大学管理学院EMBA中心副主任、主任、管理学院副院长,我们结合自身专 业知识和公司实际,下同)提供金融服务,个别项目 的累计实现收益是承诺累计收益3-5倍,我们对年度内公司董 事会审议通过的关联交易议案发表了客观、公正的意见,现将有关情况说明如下: 一、交易主要内容和定价政策 (一)交易主要内容 财务公司拟向公司控股股东茅台集团公司及其下属子公司提供金融服务,能 显著提高企业包装能力, 议案十二 二、交易目的以及对公司的影响 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,项目主要包括: 200吨/年制酒生产房15栋,339亩,进一步发挥茅台酒的品牌优势,请在“股东(或股东代表)签名”处签名对表 决票进行确认。

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